承認洗錢及無通報與哈馬斯等交易 幣安華裔創辦人辭任行政總裁

[emily]

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全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人兼行政總裁趙長鵬，承認違反美國反洗
錢法、串謀進行未經許可資金流業務，以及違反美國制裁，他與美國聯邦政府達成認罪協
議，幣安將支付約43億美元罰款以終結調查，同時個人亦辭職並罰款5千萬美元，以換取
刑期合計不超過18個月。
趙長鵬周二（21日）在西雅圖聯邦法院應訊，他當庭承認控罪，並放棄上訴權利，法官將案
件押後宣判。趙長鵬在社交平台X發文，承認自己犯錯及必須承擔責任，但很自豪美國監
管機構沒有指控幣安挪用客戶資金或操縱市場，「我今天辭去幣安行政總裁職務，情感上
要放手並不容易，但我知道這是正確的做法。我犯了錯，必須承擔責任。這對我們的社
群、幣安和我自己都是最好的安排。」
控方形容這是美國史上規模最大的企業罰款之一，亦是繼另一加密貨幣平台FTX創辦人佛
里特（Sam Bankman-Fried）因欺詐罪成最高可判囚逾一百年的案件後，加密貨幣行業再次
遭到重擊。
法庭披露幣安與哈瑪斯及阿爾蓋達等有可疑交易
法庭文件披露，幣安被控違反美國反洗錢和制裁法，沒有通報涉及被美國列為恐怖組織的
巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）、阿爾蓋達（al Qaeda）等超過10萬筆的可疑交易，而幣安也從
未通報與專門出售兒童性虐待內容的網站有關交易，更是勒索軟件收益的最大接收者之
一。
與趙長鵬的和解協議是經由美國司法部、美國商品期貨交易委員會（CFTC）以及財政部磋
商，要求法庭判處趙長鵬18個月有期徒刑，這是聯邦指引中的最高刑期；根據協議，幣安
將在15個月內支付18.1億美元，另被沒收25.1億美元。
美司法部長：幣安假裝遵守法律
美國司法部長加蘭（Merrick Garland）說，幣安透過犯罪活動成為全球最大的加密貨幣交易
平台，讓犯罪份子輕易地在旗下交易平台轉移盜取來的資金和非法收益，還假裝遵守法
律。
出生於中國的趙長鵬12歲時移居加拿大，2017年在中國成立幣安，逐步將其發展成全球
最大的加密貨幣交易平台，但中國人民銀行在2021 年9月宣布禁止加密貨幣，趙長鵬於是
將業務轉移到海外，孰料如今要放棄一手創辦的幣安；趙長鵬坦言日後應該不能再出任初
創公司的行政總裁，但如有需要，可擔任小量新創業者的私人導師，至少可以告訴他們有
甚麼不該做。
幣安區域市場負責人鄧偉政（Richard Teng）將出任行政總裁，他在聲明中強調接任後「要
令用戶放心，讓他們可以繼續對公司的財務實力、安全和保障保持信心」，並會與監管機
構合作。
記者：李向陽　編輯：李榮添　網編：程皓楠